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天下支付关于强化实名制管理的通知

2019-04-30

尊敬的用户:

中国人民银行于近日发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(以下简称《通知》),要求各支付机构加强支付业务管理。为贯彻通知要求,我司将进行业务整顿,强化实名制管理,具体措施通知如下:

    1.建立开立和使用账户承诺机制

自2019年6月1日起,我司为用户开立支付账户时,会进一步核实开户意愿,书面提示用户确认以下语句“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本单位账户”。

    2.加强账户核实举措

    我司将严格审核开户文件的真实性、完整性和合规性,申请人及证明文件所属人必须一致,并将采用视频、面对面等方式向账户单位法定代表人核实开户意愿。我司若发现账户存在可疑交易特征的,将采取视频、面对面方式重新审核客户身份,对于无法核实或核实有风险的账户将立即停止账户服务。

    3.暂停违法违规的账户业务

    自2019年4月1日起,针对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立支付账户的单位或个人,我司将5年内停止其支付账户所有业务,不为其开立新账户。针对其中情节严重的,我司将全面停止为其提供任何业务服务。惩戒期满后,若受惩戒单位和个人办理新开立账户业务的,我司将加大对其的审核力度。   

    不仅于此,我司将对现有存量用户进行摸查及巡检,对于疑似违法违规的用户,立即采取延迟资金结算措施,将其加入后续调查名单;对于认定存在违法违规的用户,我司将立即对其进行全面冻结并停止服务,同时视调查情况向监管和司法机关报告或追究其法律责任。

    上述措施现已实行,请各签约用户遵守监管法规法条,合法、合规使用支付账户。

 

天下支付科技有限公司

2019年4月30日


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